Nowy termin zgłoszeń do Rejestru UBO (CRBR) w związku z koronawirusem
UWAGA: W związku z pandemią COVID-19 termin obowiązkowego zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych spółki został przesunięty o 3 miesiące. Jeżeli spółka została wpisana do KRS przed 13 października 2019 roku, zgłoszenie będzie mogła wysłać do 13 lipca 2020 roku. Wcześniej obowiązującym terminem był nie do 13 kwietnia 2020 roku. Źródło
Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – Rejestr UBO
Witamy Państwa na stronie poświęconej Centralnemu Rejestrowi Beneficjentów Rzeczywistych – zwanym w skrócie CRBR.
Od pierwszego kwietnia 2020 roku Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów będzie udostępniał szczegółowe informacje na temat beneficjentów rzeczywistych (z angielskiego UBO – Ultimate Beneficial Owner) polskich spółek.
Tego dnia mija bowiem ostateczny termin, w jakim spółki działające w Polsce muszą zgłosić swoich beneficjentów rzeczywistych do rejestru. Niewywiązanie się z tego obowiązku jest zagrożone wysoką karą finansową – do 1 miliona złotych.
Co prawda rejestr funkcjonuje już od 2019 roku, jednak obowiązek zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych dotyczył tylko nowo zakładanych spółek
Dlatego też, należy się spodziewać, że w pełni funkcjonalny rejestr zawierający wszystkie spółki w Polsce będzie dostępny po 1 kwietnia 2020 roku.
Na naszych stronach znajdą Państwo informacje dotyczące centralnego rejestru beneficjentów rzeczywistych oraz odpowiedzi na takie pytania jak:
- W jakim celu powstał rejestr beneficjentów rzeczywistych?
- Kim jest beneficjent rzeczywisty?
- Czy inne kraje UE prowadzą swoje rejestry beneficjentów (UBO)?
- W jaki sposób polska spółka zobowiązana powinna zgłaszać beneficjenta rzeczywistego – informacja na stronie MF
- W jaki sposób baza beneficjentów rzeczywistych może pomóc w zwalczaniu procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu?
- W jaki sposób system informatyczny może pomóc w procesach AML?
- Gdzie szukać usług doradczych związanych z procedurami AML?
Tematyka rejestru beneficjentów rzeczywistych ściśle wiąże się z procedurami AML i CTF, które wedle obowiązujących przepisów powinny być wdrożone w instytucjach do tego zobowiązanych.
Jeżeli są Państwo zainteresowani tematyką przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu w szerszym kontekście, dotyczącym między innymi należytej staranności przy nawiązywaniu relacji z klientem, określaniem ryzyka klienta z uwzględnieniem list sankcyjnych, statusu PEP, krajów podwyższonego ryzyka to zapraszamy do odwiedzenia naszego bliźniaczego portalu pod adresem AML4.eu.
